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• 护士衫下 2021-02-20

针对洗钱高风险客户的业务限制和权限控制嵌入业务系统流程，实现业务办理自动化控制，确保洗钱高风险客户业务办理中（）要求落实到位。

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• 颖颖就要嘤嘤嘤 2021-02-20

对我行须承担对外付款责任的未完结信用证业务应妥善处置，在不违反我行反洗钱及制裁合规政策的前提下，采取有效措施解除我行付款责任；如客户CCS等级分类由（）类调整为禁止类，停止为客户办理业务。

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• 全村的希望 2021-02-20

义务机构应当勤勉尽责，合理采取内部尽职调查，（），向（）核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份、资金、资产和交易等相关信息，结合客户身份特征、交易特征或行为特征开展交易监测分析，准确采集、规范填写可疑交易报告要素，并按照规定留存交易监测分析工作记录，确保可疑交易报告工作履职情况的可追溯性。

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• 突突死这帮狗奏 2021-02-20

各金融机构和支付机构应当遵循（）和（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户，账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

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• wzh1326 2021-02-20

义务机构应当强化（）和（）反洗钱履职责任，在总部或集团层面推动落实大额交易和可疑交易报告的制度、流程、系统建设等工作要求，切实保障相关人员、信息和技术等资源需求。

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• 至尊黄铜 2021-02-20

义务机构应当勤勉尽责，合理采取内部尽职调查，回访，实地查访，向公 安部门、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的（）等相关信息，结合客户身份特征、交易特征或行为特征开展交易监测分析，准确采集、规范填写可疑交易报告要素，并按照规定留存交易监测分析工作记录，确保可疑交易报告工作履职情况的可追溯性

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• 白衣素袖 2021-02-20

义务机构应当根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准，强化异常交易人工分析的流程控制，依照（）原则，审慎提交可疑交易报告，并适时采取合理的后续控制措施。

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• 173805655 2021-02-20

义务机构及其工作人员应当反洗钱有效履职所必需的（）

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• 阿银。 2021-02-20

义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取强化、简化或者豁免等措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系。

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• 杨小咩 2021-02-20

加强受益所有人身份识别工作与（）工作有效衔接

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• likuniven 2021-02-20

受益所有人身份识别工作应遵循的原则

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• 24k 2021-02-20

银行在办理跨境业务的准入和存续期间，应识别客户以下哪些背景信息？

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• 173805655 2021-02-20

在与客户的跨境业务关系存续期间，银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规要求，( )和( )客户。

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• 至尊黄铜 2021-02-20

银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测和控制工作，应贯穿整个跨境业务流程，包括（）、（）、（）、（）等。

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• 主编 2021-02-20

银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的（）、（）、（）和（）工作，应贯穿整个跨境业务流程，包括客户背景调查、业务审核、持续监控、信息资料留存及报告等。

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• 你的小公举 2021-02-20

银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定，按照本指引规定和要求，以风险为本，切实履行（）、（）、（）职责，有效识别、评估、监测和控制跨境业务的洗钱和恐怖融资风险。

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• 印象 2021-02-20

金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的方式可以有（）。

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• mylove 2021-02-20

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、（）等存在异常的情形。

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• 哆啦A梦 2021-02-20

金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

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• 姚建龙 2021-02-20

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。

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