反洗钱_220510_备

银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测和控制工作，应贯穿整个跨境业务流程，包括（）、（）、（）、（）等。

发布于 2021-02-20 17:44:46

【多选题】
A 客户背景调查
B 业务审核
C 持续监控
D 信息资料留存及报告

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ahahsh 2023-02-20

这家伙很懒，什么也没写！

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至尊黄铜

这家伙很懒，什么也没写！

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银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的（）、（）、（）和（）工作，应贯穿整个跨境业务流程，包括客户背景调查、业务审核、持续监控、信息资料留存及报告等。

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