反洗钱_220510_备

银行在办理跨境业务的准入和存续期间，应识别客户以下哪些背景信息？

发布于 2021-02-20 17:44:48

【多选题】
A 客户洗钱和恐怖融资风险等级
B 在相关监管部门和银行的违规记录
C 受益所有人
D 涉外经营和跨境收支行为

关注者

0

被浏览

83

listenjoy 2023-02-20

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

24k

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

450

被采纳

450

关注TA

发私信

相关问题

1

在与客户的跨境业务关系存续期间，银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规要求，( )和( )客户。

2

用重量法测定水中硫酸根时，如果洗涤沉淀的滤液还能使酸性硝酸银变浑浊，这样测定的结果将(??)。

3

白灰标样分析过程中，称取样品量计算公式为0.5/（1-灼烧减量/100）。（）

4

报表中心分为公共报表和租户报表，公共报表展示可在全省范围内共享的报表，租户报表展示可在当前租户内共享的报表。

5

电位分析法测定时，在E＝ＥO±SPx中消除温度对ＥO的影响，在仪表中是通过(?? )来实现的。

6

用邻菲罗啉光度法测定铁时，需控制溶液的pH值为(?? ) 。

7

下列属于流量控制阀的是()

8

在锅炉水冷壁上结有水垢时，会(?? )。

9

烧杯主要用于配置溶液、溶样等，加热时应置于石棉网上，使其受热均匀，一般不可烧干。（）

10

对于自动化设备获取的数据，设备采购部门应当结合数据使用需求制定设备性能规范，确保数据深度、粒度满足使用要求。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服