每日微课

以下对信息失实类客户管控要点说法正确的是()

发布于 2021-03-23 20:36:06

【多选题】
A 对于身份信息存在失实或疏漏的客户，应及时联系客户更新、完善身份信息。
B 对于姓名/名称、证件类型、证件号码信息缺失或无法正常识别的客户，可纳入隔离系统进行管理。
C 对于曾提供失实的交易信息，或曾因疏忽而漏提供特定交易信息的客户，应对对其发生的全部交易逐笔开展强化交易审查

关注者

0

被浏览

136

Jamesjin 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

ynknzjx

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

854

被采纳

855

关注TA

发私信

相关问题

1

马克思主义的三大思想来源是（）

2

以下对限制准入类客户管控要点说法正确的是()

3

中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，这是()以来习近平提出的一个重要论断。

4

19世纪初欧洲的社会思潮包括（）

5

以下对政要人士类客户管控要点说法正确的是()

6

19世纪三大工人运动包括（）

7

一般而言，如明确知悉调查或查冻扣事项涉及洗钱、恐怖活动或恐怖融资、洗钱上游犯罪及知识产权犯罪，且客户为犯罪嫌疑人的，应将客户洗钱风险等级至少调整为()

8

（）的发表，标志着马克思主义的诞生。从此，无产阶级的斗争有了科学理论的指导，社会主义运动更加蓬勃地发展起来。

9

以下对代理行提示类客户管控要点说法正确的是()

10

唯物史观和（）是社会主义学说从空想向科学迈出的重要一步。两者共同构成了科学社会主义的理论基础。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服