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以下对政要人士类客户管控要点说法正确的是()

发布于 2021-03-23 20:36:05

【多选题】
A 接纳政要人士类客户，需经一级以上机构业务条线主管部门会签同级内控与法律合规部门，并报本级机构高级管理层审批。
B 政要人士类客户的洗钱风险等级应当划分为E(高风险)，原则上不得下调。
C 结合政要人士类客户收入情况，可就其叙作跨境汇款业务设置月度限额，限额内交易可在各渠道办理，超出限额交易要求临柜办理。

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京东小含 2023-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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153****1698

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