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以下对限制准入类客户管控要点说法正确的是()

发布于 2021-03-23 20:36:03

【多选题】
A 对于限制准入类客户，原则上禁止与其建立客户关系，已建立客户关系的，应采取措施终止关系。
B 确有合理理由需要与限制准入类客户建立或维持客户关系的，需经总行业务条线主管部门会签内控与法律合规部，并报总行高级管理层审批同意。
C 经履行审批程序后的限制准入类客户，其洗钱风险等级应当至少划分为D(中高风险)。
D 对于已退出客户关系的限制准入类客户，可纳入反洗钱关注名单，限制其在集团范围内再次与我行建立客户关系。

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隔壁老樊 2023-03-23

一份耕耘，一份收获，付出就有回报永不遭遇过失败，因我所碰到的都是暂时的挫折。

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Ie1314

这家伙很懒，什么也没写！

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