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• ko1010000 2021-03-24

需要纳入我行监控范围的代理行退汇业务有哪些()？

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• 7qutui 2021-03-24

自动隔离开关开启后，针对证件过期自动隔离的客户，以下关于隔离豁免机制说法正确的是：

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• liuliu 2021-03-24

客户因证件过期自动隔离被限制交易时，可以通过以下方式进行豁免0

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• 步云☁️ 2021-03-24

客户因证件过期被自动隔离，因身在国外无法及时更新信息，有急切业务需求并希望豁免时间延长，网点应如何操作？

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• zwk906156808 2021-03-24

以下关于226标识说法正确的是（）

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• cup 2021-03-24

以下关于账号命中名单的判断正确的是（）

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• tomding 2021-03-24

以下关于地址命中名单的判断正确的是()

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• qingyun 2021-03-24

办理对私跨境汇款时，关于汇款人姓名说法正确的是()

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• 石头 2021-03-24

在使用跨境汇款报文时，本行遵守如下跨境汇款透明度要求()

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• victory 2021-03-24

实体名称与名单名称高度相似，应重点关注是否存在关联。如送检实体被名单实体拥有或控制，原则上应判断为真中。控制，指一个或多裁对象累计持股达到超过()或以其他形式实际控制。

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• 77650023 2021-03-24

姓名中可能包括()、()、()、()等，此类词汇有的无实义或可省略，应尽量使用姓名的其他部分比对，结合其他信息审慎判断。

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• 萌萌萌? 2021-03-24

以下关于证件号命中名单的判断正确的是()

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• ToopBook 2021-03-24

以下属于FATF“黑名单”国家的是()

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• 甜甜甜心 2021-03-24

以下关于船舶名称命中名单的判断标准说法正确的是()

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• 153****1698 2021-03-24

客户所提供地址为酒店、宾馆等临时地址的，且无合理开户理由的()

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• 123 2021-03-24

如送检信息中的个人姓名同时命中多条名单，以下说法正确的是()

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• hesheng 2021-03-24

实体名称命中名单的判断标准，()是区别不同公司的核心关键词。

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• jim19970316 2021-03-24

如个人姓名完全命中，以下说法正确的是()

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• 许多的小兵器 2021-03-24

如个人姓名完全命中，名单中出生日期仅到年或月，则个人出生日期与名单相差()年及以上，无其他相似信息，原则上可判断为误中；如相差()年以下，应结合其他信息审慎判断。

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• black97 2021-03-24

以下关于阿拉伯个人姓名判断说法正确的是

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