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客户所提供地址为酒店、宾馆等临时地址的，且无合理开户理由的()

发布于 2021-03-24 08:40:21

【多选题】
A 应拒绝建立客户关系、为其开立账户或提供服务
B “合理理由”需通过负责尽职调查人员，要求客户书面提供相关信息，并在此基础上开展分析，结合客户的身份背景，前来本地停留的目的，在本地址连续居住的时长、是否已持有银行账户和相应的支付工具等情况，综合研判客户申请的真实性与合理性，排除可能存在的疑点或不良企图
C 可以为其开立账户或提供服务

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Yohann 2023-03-24

这家伙很懒，什么也没写！

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