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理论题库 2022-05-
反洗钱管理部门在( )内对业务部门初评结果进行确认或调整。
发布于 2021-03-21 14:23:17
【单选题】
A 2个工作日
B 3个工作日
C 5个工作日
D 10个工作日
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2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,应()调整客户洗钱风险等级
2
对跨境交易和一次性|交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()内完成。
3
总行( )为全行反洗钱保密工作的管理机构,其主要职能是贯彻执行国家有关反洗钱保密的法律、法规和政策,审批有关涉密事项及奖惩决定。
4
系统对新开客户在( )工作日内完成风险等级的自动评定,
5
产品洗钱风险评估遵循( )的原则,评估流程主要包括信息收集、评级确认、结果报告和动态调整。
6
( )应根据产品功能点的变化和评估标准的调整,及时对相关产品的洗钱风险进行重新评估,调整其风险等级。
7
( )应全程参与、跟踪指导和全面掌握本机构产品洗钱风险评估工作情况,及时协调解决评估过程中发现的问题。
8
洗钱常见方式不包括()
9
不属于反洗钱上游犯罪的是()
10
客户身份识别的基本原则不包括( )
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