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理论题库 2022-05-
客户身份识别的基本原则不包括( )
发布于 2021-03-21 14:23:22
【单选题】
A 风险管理
B 勤勉尽责
C 遵循“了解你的客户”原则
D 统一性原则
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xiaozhu
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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反洗钱管理部门在( )内对业务部门初评结果进行确认或调整。
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( )应根据产品功能点的变化和评估标准的调整,及时对相关产品的洗钱风险进行重新评估,调整其风险等级。
3
( )应全程参与、跟踪指导和全面掌握本机构产品洗钱风险评估工作情况,及时协调解决评估过程中发现的问题。
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洗钱常见方式不包括()
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当日单笔累计交易人民币现金()元以上应当提交大额交易报告
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反洗钱国际性组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称()
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