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理论题库 2022-05-24
不属于反洗钱上游犯罪的是()
发布于 2021-03-21 14:23:21
【单选题】
A 毒品犯罪
B 走私犯罪
C 破坏金融管理秩序罪
D 抢劫罪
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Enoch
2023-03-21
跑腿
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杨小咩
这家伙很懒,什么也没写!
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1
产品洗钱风险评估遵循( )的原则,评估流程主要包括信息收集、评级确认、结果报告和动态调整。
2
反洗钱管理部门在( )内对业务部门初评结果进行确认或调整。
3
( )应根据产品功能点的变化和评估标准的调整,及时对相关产品的洗钱风险进行重新评估,调整其风险等级。
4
( )应全程参与、跟踪指导和全面掌握本机构产品洗钱风险评估工作情况,及时协调解决评估过程中发现的问题。
5
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6
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7
当日单笔累计交易人民币现金()元以上应当提交大额交易报告
8
反洗钱国际性组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称()
9
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10
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