总行判断

对高风险客户实施加强型尽职调查是指对持非可核查证件、存在行为或者交易异常、有洗钱、恐怖融资活动嫌疑等情况的客户，执行加强型尽职调查；要求客户进一步提供身份证明文件、辅助文件证明其身份的真实性

发布于 2021-03-19 07:10:14

【判断题】

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huzi0086 2023-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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反洗钱公司治理架构中，高级管理层对全行执行反洗钱内控制度负责，定期向董事会报告反洗钱工作情况和重大事项，监督全员反洗钱职责的有效履行。

2

受益所有人是指最终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人, 或某项交易的被代理人(自然人)，包括通过合同、安排、协议关系或其他直接或间接拥有法人实体20%（含）以上股权的每个个人，具有控制、管理、指导法人实体客户重大责任的个人等。

3

客户初次识别是识别初次建立业务关系、未在我行开立账户并开展规定金额以上的一次性金融服务等情况的客户身份；

4

客户持续识是在与客户的业务关系持续期间，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息；根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化，及时调整客户洗钱风险等级。

5

反洗钱合规人员配备只需满足岗位设置需求，人员可以同时兼任不相容岗位，人员职责无需独立。

6

中国人民银行是我国反洗钱行政主管部门，也是反洗钱工作部际联席会议的召集部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理责任。公安部是反恐怖主义主管部门，国家反恐怖工作领导小组是主要的议事协调机构。

7

巴塞尔银行监管委员会旨在全球范围内推行完善的银行监管标准，提出了“防止犯罪分子利用银行系统洗钱”的原则声明，发布了《银行客户尽职调查》白皮书及相关指引

8

金融行动特别工作组（FATF）是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织。

9

党的二十大报告指出,研究掌握信息化智能化战争特点规律，创新军时战略指导，发展（）战略战术。

10

党的二十大报告指出，加强军时力量运用，坚定灵活开展军时斗争，塑造安全态势，遏控危机冲突，打赢（）。

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