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党的二十大报告指出,加强军时力量运用,坚定灵活开展军时斗争,塑造安全态势,遏控危机冲突,打赢()。
发布于 2021-03-19 07:10:19
【单选题】
A 边境战争
B 统一战争
C 局部战争
D 高科技战争
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zhy158
2023-03-19
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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对高风险客户实施加强型尽职调查是指对持非可核查证件、存在行为或者交易异常、有洗钱、恐怖融资活动嫌疑等情况的客户,执行加强型尽职调查;要求客户进一步提供身份证明文件、辅助文件证明其身份的真实性
2
中国人民银行是我国反洗钱行政主管部门,也是反洗钱工作部际联席会议的召集部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理责任。公 安部是反恐怖主义主管部门,国家反恐怖工作领导小组是主要的议事协调机构。
3
巴塞尔银行监管委员会旨在全球范围内推行完善的银行监管标准,提出了“防止犯罪分子利用银行系统洗钱”的原则声明,发布了《银行客户尽职调查》白皮书及相关指引
4
金融行动特别工作组(FATF)是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织。
5
党的二十大报告指出,研究掌握信息化智能化战争特点规律,创新军时战略指导,发展()战略战术。
6
中国农业银行反洗钱体系的工作目标是按照“强基础、抓合规、创一流”
7
党的二十大报告指出,要研究掌握( )战争特点规律,创新军时战略指导,发展人民战争战略战术。
8
中国农业银行反洗钱体系实现有“五个一流”是指:一流的反洗钱合规文化、一流的反洗钱合规治理架构、一流的反洗钱合规制度流程、一流的反洗钱合规管控机制、一流的反洗钱合规专家队伍
9
党的二十大报告指出,要深入推进( )军时训练,深化联合训练、对抗训练、科技练冰。
10
中国农业银行反洗钱合规体系建设的基本原则中风险为本原则是指结合当前洗钱威胁趋势和特点,科学评估本行所面临的洗钱风险。根据风险状况及程度,对重点客户、地区、行业、产品、上游犯罪等方面,合理配置反洗钱资源,采取差异化控制措施管控风险。
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