客户持续识是在与客户的业务关系持续期间,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息;根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化,及时调整客户洗钱风险等级。

发布于 2021-03-19 07:10:12
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