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总行判断
托管业务客户经理在与托管客户建立业务合作时,应对客户进行调查
发布于 2021-03-19 07:11:10
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zt860821
2023-03-19
这家伙很懒,什么也没写!
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lanhaitg
这家伙很懒,什么也没写!
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按照GB/T 228.1-2021,测量机加工后的圆形截面拉伸试样直径应准确到±0.5%。
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境外机构在境内开户无法提供境内税务登记信息的可不提供
3
对公客户账户与其法定代表人、财务人员等个人账户之间交易频繁,需要进行重新识别。
4
客户CCS等级分类为“禁止类”的客户或客户、客户股东、客户关联人员出现在制裁名单中,可以为其保持柜面业务联系
5
客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料,客户身份资料须无须专夹保管
6
根据GB/T 24524-2021,扩孔试验时,测量已经开裂的孔径Dh,测量精度应达到0.05mm。
7
根据GB/T 24524-2021,扩孔试验时,锥头凸模运动速度不应小于1mm/s。
8
客户出现《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》规定的直接认定为禁止类和高风险客户的情形,应在识别或重新识别的基础上,开展加强型尽职调查
9
按照监管机构相关规定使用我行资料开立账户的,或者按照合同(协议、备忘录)约定,由我行负责办理托管账户开立、撤销、变更等业务的,由指定人员办理账户开立、撤销、变更等相关事宜
10
根据GB/T 229-2020标准,厚度7.5mm或5mm等小尺寸试样,试样的其他尺寸及公差与相应缺口的标准试样相同。
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