总行判断

客户CCS等级分类为“禁止类”的客户或客户、客户股东、客户关联人员出现在制裁名单中，可以为其保持柜面业务联系

发布于 2021-03-19 07:11:08

【判断题】

关注者

0

被浏览

91

176****8203 2023-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

lanhaitg

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1264

被采纳

1264

关注TA

发私信

相关问题

1

高风险客户也可以注册网络金融渠道或办理网络金融业务。

2

对有跨境交易意向的客户应收集其英文名称。

3

按照GB/T 228.1-2021，测量机加工后的圆形截面拉伸试样直径应准确到±0.5%。

4

境外机构在境内开户无法提供境内税务登记信息的可不提供

5

对公客户账户与其法定代表人、财务人员等个人账户之间交易频繁，需要进行重新识别。

6

客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料，客户身份资料须无须专夹保管

7

托管业务客户经理在与托管客户建立业务合作时，应对客户进行调查

8

根据GB/T 24524-2021，扩孔试验时，测量已经开裂的孔径Dh，测量精度应达到0.05mm。

9

根据GB/T 24524-2021，扩孔试验时，锥头凸模运动速度不应小于1mm/s。

10

客户出现《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》规定的直接认定为禁止类和高风险客户的情形，应在识别或重新识别的基础上，开展加强型尽职调查

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服