总行判断

按照监管机构相关规定使用我行资料开立账户的，或者按照合同（协议、备忘录）约定，由我行负责办理托管账户开立、撤销、变更等业务的，由指定人员办理账户开立、撤销、变更等相关事宜

发布于 2021-03-19 07:11:12

【判断题】

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zt860821 2023-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

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客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料，客户身份资料须无须专夹保管

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托管业务客户经理在与托管客户建立业务合作时，应对客户进行调查

3

根据GB/T 24524-2021，扩孔试验时，测量已经开裂的孔径Dh，测量精度应达到0.05mm。

4

根据GB/T 24524-2021，扩孔试验时，锥头凸模运动速度不应小于1mm/s。

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客户出现《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》规定的直接认定为禁止类和高风险客户的情形，应在识别或重新识别的基础上，开展加强型尽职调查

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根据GB/T 229-2020标准，厚度7.5mm或5mm等小尺寸试样，试样的其他尺寸及公差与相应缺口的标准试样相同。

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GB/T 228.1-2021中规定试样头部与平行长度之间应有过渡半径至少为20 mm 的过渡弧相连接。头部宽度应≥1.2b0。

8

通过查询发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，客户自通知送达之日30日后仍未提交资料，且未提出合理理由的，开户行应在采取只收不付控制账户交易措施前，提前10个工作日向总分行托管业务部门报告。

9

对于开户之日起6个月内无交易记录的托管账户，系统自动关闭非柜面渠道的

10

托管产品账户自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存10年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

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