反洗钱278

单选题一家大型金融机构的合规官被高级管理层委派带领一个团队，在另一家机构被采取监管执法行动后，对机构的客户准入计划进行内部审查和修订。合规官应首先执行哪一步？

发布于 2021-03-19 02:41:31

【多选题】
A 审查该机构的风险评估
B 修改对一线员工的培训材料
C 对高风险客户进行强化尽职调查
D 解决客户核验中的实质性差异

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hhh 2023-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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