反洗钱278

单选题类似金融行动特别工作组FATF的区域性组织，有义务了解他们所服务的区域内固有的洗钱和恐怖融资风险。他们是用什么方法来了解这些风险的？

发布于 2021-03-19 02:41:31

【多选题】
A 他们要求成员国制定关于洗钱和恐怖融资犯罪的统计指标
B 他们要求其成员的金融机构向区域组织提交可疑交易报告
C 他们对洗钱和恐怖融资的趋势进行全球研究，并将调查结果写在自己的类型报告中
D 他们利用FATF类型报告的标准和模板，对洗钱和恐怖融资的方法和趋势进行区域一级的研究和分析

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zt860821 2023-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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