反洗钱278

单选题哪种通过接受存款的机构洗钱的方法与国际贸易密切相关？

发布于 2021-03-19 02:41:33

【多选题】
A 成立空壳公司
B 利用黑市兑换比索
C 拆分现金存款/提款
D 用非法资金投资合法企业

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MEISHAONV 2023-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

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Tan2012

这家伙很懒，什么也没写！

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