客户为多层次营销公司开设银行账户，该帐户的借方和贷方涉及众多的、非常频繁的投入。此外，还有许多国际交易，同时，资金从公司投入到客户在其他司法管辖区的个人账户。执法部门在调查（1看交易，2看STR）这件事时应该采取哪两个步骤? (选择 2个答案)（两套题均出现）
发布于 2021-02-17 21:04:28
【多选题】
A 确定账户上的签字人是谁
B 向银行询问这家多层次营销公司的历史
C 检查公司流向个人的资金，以确定其是否合法
D 检查当地金融情报机构收到的可疑活动报告信息
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