SDDLJN(2022.06)

第83题：作业人员撤离电缆井或隧道后，应立即将井盖盖好。

发布于 2021-02-17 21:04:27

【判断题】

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zoulang_2007 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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有一个客户前来 A银行开一个新的账户，他说自己是一家公司的高层管理者，即将被调到这座城市。他声称要从他在委内瑞拉的银行账户转过来一笔款，用来在本地购置房产。这个客户也申请了 A银行的借记卡，但是从未使用这张卡。六个月后，银行收到通知说这家公司已经被卖掉。一位自称代表收购方的律师来到银行，出示了关于公司转让的证明信，但是在上面并没有体现受让权益信息。该公司的所有资产，包括在这个银行开设的账户，全部作为转让资产转到购买一方。银行账户的余额也被转到另外一家大银行的某个账户中。下列哪一项预示存在潜在的洗钱行为？

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使用成熟、实用、先进且具备良好发展前景的技术，使各自动化子系统具有较长的生命周期，能够满足当前的需求，又能适应未来的发展

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下列哪一项是银行从业人员故意违反反洗钱法律法规所面临的的监管风险

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个人违反反洗钱相关法律法规会存在什么样的风险？

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下列哪一种方法是洗钱者可以利用存款机构完成的“处置”意图？（协会老师上课提到，处置的前一道资金状态是体系外的非法收入资金；融合和离析的区别：融合后，资金形态就已经发生了变化，变成固定的、合法的，不再是很容易转移的状态。主要看资金的状态有没有ENDING。）

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客户为多层次营销公司开设银行账户，该帐户的借方和贷方涉及众多的、非常频繁的投入。此外，还有许多国际交易，同时，资金从公司投入到客户在其他司法管辖区的个人账户。执法部门在调查（1看交易，2看STR）这件事时应该采取哪两个步骤? (选择 2个答案)（两套题均出现）

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