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反洗钱
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质有以下( )行为的可构成洗钱罪。
发布于 2021-03-06 01:20:07
【多选题】
A 提供资金账户
B 将财产转换为现金、金融票据、有价证券
C 通过转账或其他支付结算方式转移资金
D 跨境转移资产
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何小帅
2023-03-06
时间顺流而下,生活逆水行舟。
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步云☁️
这家伙很懒,什么也没写!
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