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反洗钱
对于具有下列情形之一的客户金融机构可直接将其风险等级确定为最高而无需逐一对照风险要素及其子项进行评级。
发布于 2021-03-06 01:20:08
【多选题】
A 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B 客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C 客户拒绝金融机构依法开展客户尽职调查工作
D 客户为非居民或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
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5232557
2023-03-06
这家伙很懒,什么也没写!
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dodomickey07
这家伙很懒,什么也没写!
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