反洗钱

金融机构在采取持续的客户身份识别措施时应关注哪些情况？

发布于 2021-03-06 01:20:09

【多选题】
A 客户及其日常经营活动
B 客户办理结算情况
C 客户买卖外汇情况
D 客户开销户情况

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michael1062 2023-03-06

这家伙很懒，什么也没写！

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