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• likuniven 2021-04-24

各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当于3个工作日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

反洗钱

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• 阿驰1.0 2021-04-24

近期GA部发布了新的涉恐组织和人员名单，农业银行应立即对存量客户及上溯（）年内的交易开展回溯性调查。

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• 粉红兔子 2021-04-24

近期FATF更新了高风险和应加强监控的司法管辖区名单。本次调整后，FATF应加强监控的司法管辖区数量变为23个（该名单俗称“灰名单”，当FATF将一个司法管辖区列入该名单时，意味着该国承诺在商定时限内迅速解决所确定的战略性缺陷，并受到加强监控），下列选项中不属于现行“灰名单”司法管辖区的是？

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• 867220 2021-04-24

制裁风险等级为中风险的客户，复审频率为（）一次。

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• cup 2021-04-24

制裁风险等级为极高风险的客户，复审频率为（）一次。

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• ZJDZHZ 2021-04-24

客户身份基本信息与我行掌握的信息不一致的，（ ）。

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• xiaozhu 2021-04-24

某分行反洗钱中心在处理可疑预警时，发现多个公司账户和个人账户疑似被一团伙控制，存在以下特点：1.长期代理柜面办理存取外币现钞业务；2.公司经营范围多与留学相关；3.部分个人开户使用台湾居民往来大陆通行证；4.账户开户后不久通过网银变更预留电话。综合以上特征该客户最有可能参与以下哪项非法活动？

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• 2726725176 2021-04-24

根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，人工识别的大额交易应在交易发生之日起的（ ）个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。

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• 2692073248 2021-04-24

根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，我行有合理理由怀疑某新开户尚未开始使用的对公账户有故意隐瞒相关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况，疑似是其他空壳公司的关联企业，但是该对公客户单位人员并不配合我行尽职调查，我行应该采取的措施是？

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• 7415207 2021-04-24

对制裁风险等级为高风险的跨境交易类对公客户采取的措施不包括：()

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• 刘明明 2021-04-24

我行某ITS经办行，收到一笔境外代理行发送的关于个人业务的合规查询，下列做法正确的是：

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• 阿晴 2021-04-24

根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，存量低风险客户定期复评期限不超过（）。

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• 133****6912 2021-04-24

根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，我行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为（）个等级。总行反洗钱主管部门根据实际运行情况，可适时对高风险等级进一步细分。

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• 野百合也有春天 2021-04-24

不属于综合性制裁项目的有？

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• 阿驰1.0 2021-04-24

中国人民银行设立( )，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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• hytzyj 2021-04-24

小爽明知客户小凡的资金来源是毒品犯罪所得，仍掩饰、隐瞒其来源和性质，为其提供资金账户，根据《中华人民共和国刑法》应对小爽处（）下列有期徒刑或者拘役， 并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十下列罚金。

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• Enoch 2021-04-24

对跨境交易和一次性"交易"等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）完成。

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• 知与谁同 2021-04-24

金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、GA机关、国家安全机关另有要求外，应当如何处理？

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• tomding 2021-03-19

《反恐怖主义法》规定，gong,an机关和有关部门对宣扬极端主义，利用极端主义（）的，应当及时予以制止，并依法追究法律责任。

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• Huang 2021-03-19

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向gong,an、（）等部门核实客户的有关身份信息。

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