反洗钱2

（多选题）洗钱和恐怖融资避风港通常具有哪三个特征？选择3个答案

发布于 2021-03-15 00:06:29

【多选题】
A 反洗钱法律法规覆盖的机构和人员非常有限
B 法律执行不力，处罚不力或条款难以没收或冻结与洗钱有关的资产
C 大量洗钱上游犯罪
D 缺乏有效的金融情报工作组

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huangyy 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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LM1998

这家伙很懒，什么也没写！

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