反洗钱2

（多选题）根据沃尔夫斯堡私人银行业务原则，哪三种情况是将客户定义为需要额外尽职调查（Additional Due Diligence）的指标？选择3个答案

发布于 2021-03-15 00:06:29

【多选题】
A 居住在拥有来自反洗钱标准不充分国家的资金的国家的人
B 从事已知易受洗钱影响的商业活动的人员
C 从代理银行关系中获得资金的人
D 被确定为政治公众人物（PEP）的人员

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hesheng 2023-03-15

生活充满了选择，而生活的态度就是一切。

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这家伙很懒，什么也没写！

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