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• ying 2021-04-18

对于仅建立客户资料用户办理一次性，交易，并未开立任何账户的首次评级客户，或者名下账户均已销户或睡眠，不存在任何“正常”状态账户的存量客户，视为“非活跃客户”，采取简化的评级流程。首次评级时将系统初评等级作为首次评级结果，定期复评时维持最后一次等级评定结果不变

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• zzq_123456 2021-04-18

公，安部是反恐怖主义主管部门，国家反恐怖工作领导小组是主要的议事协调机构。

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• 2726725176 2021-04-18

农业银行各级机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即报告公，安机关后采取冻结措施。

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• zoulang_2007 2021-04-18

客户身份识别和验证程序始于建立业务关系，先于开展一次性，交易，获取的信息用于了解客户及其行为。需要搜集的信息通常包括：建立业务关系或开展一次性，交易的目的、客户的资产水平或交易规模、业务关系的规律或持续时间等。

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• Lomu 2021-04-18

电信、互联网、住宿等业务的经营者和服务者，对身份不明或者拒绝身份查验的客户，应该在提供服务的同时及时向公，安部门报告

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• 知与谁同 2021-04-18

客户身份资料，自客户关系结束之日或者一次性，交易记账当日计起至少保存10年。

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• steelswarm 2021-04-18

特定自然人指外国和国际组织现任的或者离任的履行重要公共职能的高级管理人员，如国家元首，政府首脑，高层政要，重要的政府、司法或者军，事高级官员、国有企业高管、政党要员。涉及特定自然人的客户，既包括与外国政要本人相关的客户，也包括与其父母、配偶、子女等近亲属，以及经办机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人相关的客户。

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• fengshan 2021-04-18

资产所有人、控制人或管理人对采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公，安机关提出异议。对经公，安部审查确定属于错误冻结的，涉恐账户或资产所在机构应及时采取解除冻结措施。

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• 许多的小兵器 2021-04-18

积极协助和配合中国人民银行、公，安机关、国家安全机关开展调查，快速提供有关涉恐客户信息、交易数据以及相关资产情况，在国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布涉恐名单后立即对相关资产采取冻结措施。

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• qwertyyu 2021-04-18

农业银行各级机构及其工作人员应当依法协助、配合公，安机关和国家安全机关的调查、侦查，提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。

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• 隔壁老樊 2021-04-18

公，安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院，根据案件查办需要，到涉案账户开户的营业机构或其他营业机构以及指定的专门受理部门，要求办理查询、冻结的，该机构或部门应予配合。

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• xiaofu001 2021-04-18

公，安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院跨地区办理查询、冻结的，办案地司法机关可以通过其内部信息化应用系统传输加盖电子签章的办案协作函和相关法律文书，或者将办案协作函和相关法律文书及凭证传真至协作地司法机关。

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• 何小帅 2021-04-18

各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军，事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部，队（不含其下属的各类企事业单位）可直接确定为低风险客户。

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• ynknzjx 2021-04-18

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公，安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。（）

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• 卡姿兰小眼睛 2021-04-18

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期，但未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应中止为其办理业务

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• ToopBook 2021-04-18

农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于60%。

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• 苦短 2021-04-18

反洗钱不定期报告应当在情况发生后15个工作日是内以相关规定形式报告

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• michael1062 2021-04-18

境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应当在获得客户授权同意后提供；客户不同意或未获得客户授权同意的，不得提供。

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• 吴昊 2021-04-18

有关国内司法冻洁、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查等信息不得对外提供。

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• 风铃? 2021-04-18

安全保卫部门负责反洗钱保密工作的监督和批导。

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