反洗钱2

（多选题）根据沃尔夫斯堡私人银行反洗钱原则，以下哪两个人通常是私人银行账户的受益所有人(选择两项）

发布于 2021-03-15 00:06:27

【多选题】
A 这两个人是该账户的授权签字人
B 对客户的控股权益拥有合法所有权的人
C 通常通过所有权或其他方式对账户中的资金拥有最终控制权的人
D 账户资金的最终来源以及财富来源应受到尽职调查的人员

关注者

0

被浏览

108

🐬旭洋 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

fp2090

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1370

被采纳

1370

关注TA

发私信

相关问题

1

（多选题）沃尔夫斯堡集团的《制止向恐怖主义提供资助》中的哪两项声明，界定了金融机构在打击恐怖主义方面应发挥的作用？(选择两项)

2

<{p}><{b}>SF6负荷开关的灭弧能力较SF6断路器（）。<{/b}><{/p}>

3

（多选题）根据沃尔夫斯堡《私人银行反洗钱原则》，哪两类人通常是私人银行账户的实际所有人？(选择两项)

4

（多选题）正如金融行动工作组在其2000-2001年类型报告中记录的那样，律师提供的哪些职能对潜在洗钱者有用？选择3个答案

5

资产成本归集分摊作为资产全生命周期成本价值的( )。

6

（多选题）根据爱国者法案，外国金融机构在美国银行开立代理账户可能面临的三个问题是什么？选择3个答案

7

（多选题）哪三个是最常用的风险标准？

8

资产全生命周期成本分摊最终在哪个域进行自动归集和分摊

9

（多选题）在实施合理的风险为本的方法时，房地产代理应在评估其公司潜在洗钱和恐怖融资风险的标准中包括哪三种风险？

10

（多选题）在建立审查可疑交易和填写可疑交易报告的程序时，机构应重点关注什么？选三项

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服