反洗钱2

（多选题） 沃尔夫斯堡集团的《制止向恐怖主义提供资助》中的哪两项声明，界定了金融机构在打击恐怖主义方面应发挥的作用？(选择两项)

发布于 2021-03-15 00:06:25
【多选题】
A 金融机构需要协助主管部门通过预防、侦查和信息共享来打击恐怖融资
B 金融机构需要不断分析与恐怖融资有关的活动类型，并开发出从长远来看能减少恐怖主义的模式
C 金融机构应设立金融情报部门，专门调查那些会导致发现恐怖主义融资的活动，作为减少全球恐怖主义的一种手段
D 金融机构在看到可疑或不正常的活动时，特别是当客户所从事的部门或活动被主管当局认定为用于恐怖融资时，应采取额外的尽职调查 收藏试题 | 收起解析

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萧萧
萧萧 2023-03-15
人的能量=思想+行动速度的平方。
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