反洗钱2

（多选题）一位纽约律师有意为一位在加勒比海的客户购买曼哈顿的豪华公寓，价格为3000万美元。该客户不希望在房契上署名，希望以一家有限责任公司的名义购买。客户表示，这样安排的原因是，他是一名高级政府官员，如果以他的名义购买，他担心自己的隐私问题。购买的资金将从不同国家的几个账户汇出。在进行交易之前，哪两个事实导致需要收集更多关于这个潜在客户的信息？(选择两项)

发布于 2021-03-15 00:06:25

【多选题】
A 该客户来自加勒比海国家
B 使用有限责任公司来进行购买
C 该客户是一位高级政府官员
D 资金来自不同国家的几个账户收藏试题 | 收起解析

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野百合也有春天 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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huzi0086

这家伙很懒，什么也没写！

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