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• 915158822 2021-03-04

1550.资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的，或者资助恐怖活动培训的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑， 并处罚金或者没收财产。

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• 🐬旭洋 2021-03-04

1549.驻在国家（地区）不允许执行《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的有关要求的，银行业金融机构应当采取适当的额外措施应对洗钱和恐怖融资风险，并向国务院银行业监督管理机构报告。

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• ahahsh 2021-03-04

1547.中国人民银行及其分支机构应当科学调配监管力量，规范有效地开展非现场检查工作。

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• ko1010000 2021-03-04

1548.中国人民银行依法持有、管理、经营国家外汇储备，遵循安全、流动、增值的原则。

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• 野百合也有春天 2021-03-04

1546.中国人民银行及其分支机构监管人员违反规定程序或者超越规定职权的，金融机构有权拒绝监管或者提出异议。金融机构对中国人民银行及其分支机构提出的违法违规问题有权 提出申辩，有合理理由的，中国人民银行及其分支机构应当采纳。

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• SMALL 2021-03-04

1544.中国反洗钱监测分析中心对金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，将向提交报告的机构发出补正通知，该机构应在接到补正通知的当日补 正完毕。

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• 🐬旭洋 2021-03-04

1545.中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请各自不同的上级机构确定。

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• 1234 2021-03-04

1543.质押品是指直接参与者按要求向中国人民银行提供的、用于轧差净额资金清算担保的央行票据和中国人民银行规定的其他债券。

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• tzy789 2021-03-04

1541.远程集中授权中心质检岗位职责包括对远程集中授权业务处理流程研究分析，提出业务流程优化及改进建议。

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• 杨子 2021-03-04

1542.直接或间接拥有超过 25%公司股权或者表决权的自然人或企业为公司的受益所有人。

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• 李佳航 2021-03-04

1539.银行业监督管理机构应当将商业银行董事的年度履职评价结果及时录入银行业金融机构董事和高级管理人员监督管理系统。

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• 111 2021-03-04

1538.银监会及派出机构依法开展现场检查，被查机构及其工作人员未经银监会及派出机构同意，不得将检查情况和相关信息向外透露。

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• 蓝色多瑙河 2021-03-04

1540.预警信息核查结果分为四类：正常、问题、外部违规、内部违规。属于问题的，录入处理意见；属于外部违规的，录入风险提示；属于内部违规的，录入整改意见，提交预警管 理岗审核。

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• 卡姿兰小眼睛 2021-03-04

1535.信托投资公司可以以办理委托、信托业务名义吸收公众存款、发放贷款，但不得违反国家规定办理委托、信托业务。

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• 阿邦 2021-03-04

1536.业务印章刻制完成并验收合格后，制发部门应予以登记，并预留印模存档备案。

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• 何小帅 2021-03-04

1537.已采取简化尽职调查措施的客户，无须开展定期审核工作。

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• 87756655 2021-03-04

1532.洗钱风险管理，是指为了预防利用农商银行系统进行洗钱等违法犯罪活动，而制定和实施一系列防范措施的行为，实现对洗钱风险的有效识别、评估、监测、控制和报告。

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• 万戈木木 2021-03-04

1533.县（市）清算中心与网点清算日终时，县（市）清算中心根据网点“3001 全国联行系统往账”、“3002 全国联行系统来账”两科目发生额轧差情况，进行应收应付汇差清算处理。

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• Yohann 2021-03-04

1534.信托公司不得以办理委托、信托业务名义吸收公众存款、发放贷款。

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• 舅姥爷 2021-03-04

1531.未经中国人民银行批准，金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的， 给予警告，并处 5 万以上 30 万以下的罚款。

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