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1532.洗钱风险管理,是指为了预防利用农商银行系统进行洗钱等违法犯罪活动,而制定和实施一系列防范措施的行为,实现对洗钱风险的有效识别、评估、监测、控制和报告。
发布于 2021-03-04 00:48:22
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知与谁同
2023-03-04
记住:你是你生命的船长;走自己的路,何必在乎其它。
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这家伙很懒,什么也没写!
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1529.为保证风险预警监测系统的安全稳定运行,各级系统主管部门要认真对系统的运行进行考核管理,保证工作人员相对持续稳定。对从事系统操作的工作人员,要求培训后方可上 岗,并提供相应的后续培训学习条件,确保不断提高预警信息系统的管理应用能力。
2
1530.为非法集资设立的企业、个体工商户和农民专业合作社,由市场监督管理部门吊销营业执照。为非法集资设立的网站、开发的移动应用程序等互联网应用,由电信主管部门依法 予以关闭。
3
下列哪些选项属于判断内容效度的方法?
4
1531.未经中国人民银行批准,金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的, 给予警告,并处 5 万以上 30 万以下的罚款。
5
外单位(委外单位除外)的施工作业需由归口管理部门或 各生产公司(总部)指定的配合部门加派一名施工监管人。
6
法兰与联轴节的同轴度不大于( )mm, 相互间的轴向间隙应为2-6mm。
7
1533.县(市)清算中心与网点清算日终时,县(市)清算中心根据网点“3001 全国联行系统往账”、“3002 全国联行系统来账”两科目发生额轧差情况,进行应收应付汇差清算处理。
8
1534.信托公司不得以办理委托、信托业务名义吸收公众存款、发放贷款。
9
结构漏水,吊顶影响 5 平方米以内属于 C2 类施工,可在运营时间进行。
10
1535.信托投资公司可以以办理委托、信托业务名义吸收公众存款、发放贷款,但不得违反国家规定办理委托、信托业务。
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