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• likuniven 2021-03-04

1428.风险预警监测系统二级(橙色)预警为重大异常交易信息预警。

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• qwertyyu 2021-03-04

1234."银行业金融机构提升风险缓释能力的举措包括（）。"

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• 姚建龙 2021-03-04

1012.公*安机关应当依照法律、行政法规和本规定的职责、范围、条件和程序，坚持（）的原则，实施涉案冻结资金返还工作。

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• 苦短 2021-03-04

999.? 各金融机构要结合实际，研究制定本单位新的反假货币培训工作制度，为现金从业人员提供系统化多元化的学习培训，内容包括但不限于（）。

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• 2321243066 2021-03-04

998.? 各金融机构和支付机构应当遵循（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况， 审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系。

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• michael1062 2021-03-04

995.? 高农商银行级管理层应承担大额风险暴露管理实施责任。具体职责包括哪些（）。

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• ArchKnight 2021-03-04

997.? 各级业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作，并对评估结果负直接责任。其主要职责包括：（）。

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• 87756655 2021-03-04

996.? 各级监管机构要重点关注（）的银行业金融机构，重点治理资产风险分类不准确、通过各种手段隐匿或转移不良贷款的行为。

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• 24678 2021-03-04

993.? 风险预警监测管理岗位设置为（）。

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• huzi0086 2021-03-04

994.? 符合下列哪些情形之一的，可以认定为高风险产品（）。

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• tousu 2021-03-04

990.? 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（）。

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• 🐬旭洋 2021-03-04

991.? 非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置，适用本条例。法律、行政法规对非法 从事（）等金融业务活动另有规定的，适用其规定。

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• RENO 2021-03-04

992.? 风险偏好的定量指标，包括（）以及其他相关指标的目标值或目标区间。

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• zwk906156808 2021-03-04

988.? 反洗钱系统重新评级后，及时完成“定期客户审查”，综合考虑客户的（）等因素，对系统重新评级结果进行审查、判断。

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• 美滋滋 2021-03-04

989.? 反洗钱行政调查内容包括：（）。

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• 130****6663 2021-03-04

987.反洗钱系统选择“报送方向”有（）等方向。

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• 达达 2021-03-04

985.? 反洗钱内控措施有效性评估主要从内控措施设计、执行、检验层面进行评估，包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户风险等级划分、（）、外部监管等内容。

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• machi163 2021-03-04

986.? 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益来源和性质的洗 钱活动。

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• 哆啦A梦 2021-03-04

982.? 反洗钱调查程序要求有哪些？（）。

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• ying 2021-03-04

983.? 反洗钱管理部门应及时向董事会和经营层报告（）。

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