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985.? 反洗钱内控措施有效性评估主要从内控措施设计、执行、检验层面进行评估，包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户风险等级划分、（）、外部监管等内容。

发布于 2021-03-04 00:44:57

【多选题】
A A.客户身份资料及交易记录保存
B B.客户尽职调查
C C.涉案情况
D D.资金监测

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Yohann 2023-03-04

这家伙很懒，什么也没写！

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