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• fengshan 2021-02-09

反洗钱客户身份识别涉及客户基本信息含（）。

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• zzq_123456 2021-02-09

未成年人以户口簿开户的，其证件有效期的初始日期为（），并非未成年人出生日期；到期日为客户年满（）的日期。

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• zwk906156808 2021-02-09

法人金融机构开展全面洗钱风险自评估，一般包括（）阶段。

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• fp2090 2021-02-09

法人金融机构在评估渠道的固有风险时，可将渠道划分为（），银行业机构还应考虑代理行渠道。

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• xuexi 2021-02-09

对各类产品业务的固有风险评估可考虑（）因素。

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• y123456 2021-02-09

客户群体划分可结合本机构对客户管理的分类，如（）等。

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• 555844hhh 2021-02-09

法人金融机构固有风险评估应当考虑（）。

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• lijiachu 2021-02-09

法人金融机构洗钱风险自评估包括（）

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• ZJDZHZ 2021-02-09

以下关于《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》说法正确的有（）。

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• 87756655 2021-02-09

具备如下条件之一的，可由分、支行反洗钱报告岗发起人工评级调整流程，包括

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• Tan2012 2021-02-09

鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于风险较高的特定情形，例如：（）

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• cup 2021-02-09

金融机构对于非面对面的交易方式，可重点审查以下交易（）：

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• adad 2021-02-09

金融机构应遵循（）和（）的风险提示，参考（）、（）、（）及（）等权威组织对各国（地区）执行反洗钱标准的互评估结果。

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• tousu 2021-02-09

客户洗钱风险指标体系中，客户特性风险子项包括但不限于：（）

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• quyu1 2021-02-09

客户风险等级分类管理工作遵循的全面性原则是指：全面评估（）及（）、（）、（）等方面的风险状况。

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• 1234567 2021-02-09

各分支机构发现下列可疑行为的，应以书面形式报告中国人民银行当地分支机构的是（）

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• 177****9261 2021-02-09

《承德银行大额交易和可疑交易报告操作规程》中所称非自然人包括（ ）

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• zzq_123456 2021-02-09

持续识别不应只停留在客户变更信息时，还应在（）、（）、（）、对公账户年检、（）以及（）时加强对存量信息的核对，及时、主动更新客户信息，保证客户信息的实效性。

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• likuniven 2021-02-09

以下客户无需开展受益所有人信息采集

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• cr9 2021-02-09

以下客户可将其法定代表人或实际控制人视同受益所有人

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