客户洗钱风险指标体系中,客户特性风险子项包括但不限于:()

发布于 2021-02-09 13:30:11
【多选题】
A 客户信息的公开程度
B 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C 客户所持身份证件或身份证明文件的种类
D 反洗钱交易监测记录
E 非自然人客户的股权或控制权结构

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