092802

客户洗钱风险指标体系中，客户特性风险子项包括但不限于：（）

发布于 2021-02-09 13:30:11

【多选题】
A 客户信息的公开程度
B 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C 客户所持身份证件或身份证明文件的种类
D 反洗钱交易监测记录
E 非自然人客户的股权或控制权结构

关注者

0

被浏览

27

hytzyj 2023-02-09

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

tousu

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1279

被采纳

1279

关注TA

发私信

相关问题

1

30?.顽强奋斗、艰苦奋斗、不懈奋斗，是中华民族生生不息的动力源泉。今天仍然是奋斗者的时代，书写新的辉煌业绩离不开新时代的奋斗者。以下说法正确的有

2

凡交通要冲必设雄关。嘉峪关、偏关、娘子关、雁门关、紫荆关、居庸关、慕田峪关、黄崖关、山海关等都是重要城堡。

3

起重机使用的线接触钢丝绳分为外粗式和（）形式。

4

消防产品技术鉴定证书有效期为（）。

5

31?.设立国家宪法日，实施宪法宣誓制度，依法颁授国家勋章和国家荣誉称号，完善国旗法、国徽法、国歌法等国家标志法律制度，实施宪法规定的特赦制度，推进合宪性审查工作……10年来,实施宪法被摆在全面依法治国的突出位置，有力维护宪法法律权威。宪法是

6

伊斯兰国家禁食猪肉及动物内脏，禁酒，佛教徒禁食牛肉、可以少量饮酒。

7

生产企业不得生产应当获得而未获得市场准入资格的消防产品、（）的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品。

8

32?.党的二十大报告指出，从现在起，中国共产党的中心任务是

9

起重机司机工作完毕应做到（）。

10

33.2022年6月24日，全球发展高层对话会在金砖国家领导人第14次会晤期间举行。与会领导人围绕“构建新时代全球发展伙伴关系,携手落实2030年可持续发展议程”的会议主题,讨论共同关心的全球发展问题，并达成广泛共识。习近平在对话会上郑重宣布中方落实全球发展倡议的重要举措,主要有

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服