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• 915158822 2023-04-14

于持外国人永久居留身份证开户的外国人，在同一家支付机构只能开立（）个Ⅲ类支付账户。

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• Yohann 2023-04-14

徽省农村商业银行反洗钱系统管理办法规定，各农商银行应在与客户建立业务关系之日起（）个工作日内完成客户识别工作，完善相关客户信息，并根据掌握的客户信息填写初步调查结论。

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• 86578981 2023-04-14

客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记（）。

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• hymnsoul3 2023-04-14

产品反洗钱评估程序正确表述的是（A）。

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• 5232557 2023-04-14

人民检察院、公，安机关、国家安全机关冻结涉案存款等资产的期限不得超过（）个月。

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• Yook 2023-04-14

加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时，发现个人（）他人身份开立账户的，应当及时向公，安机关报案并将被冒用的身份证件移交公，安机关。

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• 555844hhh 2023-04-14

业务（含产品、服务）风险因素应当考虑:现金交易情况、.非面对面交易情况、跨境交易情况、（）、公转私交易情况；、私人银行业务情况；、特约商户业务情况、一次性，交易情况等。

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• 阿银。 2023-04-14

为银行机构付出假币应收缴并全额赔付，若假币已被其它银行或公，安机关收缴，查询申请人提供（）或《假币没收收据》后予以赔付。

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• Yohann 2023-04-14

对风险较高的产品（高风险和次高风险产品）可采取的控制措施，下列说法错误的是（）

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• 177****9261 2023-04-14

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公，安机关报告。

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• yingang3344 2023-04-14

中国人民解放军军，人的实名证件为（）。

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• zwk906156808 2023-04-14

法、违规、违纪的管理人员，一经查实，一律（），并严肃处理。

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• deng_yulin 2023-04-14

据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的，不得背书转让。背书转让的，（）应当承担票据责任。

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• 何小帅 2023-04-14

融机构超出中国人民银行批准的业务范围从事金融业务活动的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）倍以上（）倍以下的罚款，没有违法所得的处10万元以上50万元以下的罚款。

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• 卡姿兰小眼睛 2023-04-14

其他业务。

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• 喃哥 2023-04-14

根据《安徽农村商业银行系统柜面电子验印业务及系统管理办法》（暂行），单位预留印鉴中的（）遗失或被盗的，出具营业执照正本、开户许可证、登报材料、公，安机关受理刻章（挂失或立案）等有关证明材料。

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• 阿驰1.0 2023-04-14

人民银行公，安部为有效遏制买卖银行卡账户的行为，强化源头治理，保护人民群众財产安全和（）。

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• 915158822 2023-04-14

农商银行系统应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度（）。

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• 默毅品牌设计 2023-04-14

乙客户在B网点于1月4日开立一个一般户并已在电子验印系统建模，在5月10日开立一个农民工工资账户，一个定期账户，客户预留印鉴采用下列哪种做法是最优的（）。

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• Lomu 2023-04-14

建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。自（）起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公，安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和

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