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• machi163 2023-04-14

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将（）、权属、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地县级公，安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

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• 你的小公举 2023-04-14

下列哪些机构负责对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查的监督管理（）。

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• 7415207 2023-04-14

公，安机关在特定的情况下有权办理冻结资金返还业务，除常规审核外，经办人应核实（）。

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• 173805655 2023-04-14

关于出租、出售、转借银行卡、手机卡的会承担的法律后果，以下说法正确的是（）。

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• lijiachu 2023-04-14

自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公，安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人（）。

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• 111 2023-04-14

严肃处理违规行为直接责任人，直至（），对触犯法律的，移交公，安、司法机关依法处理。对违反规定造成严重后果的，在追究直接责任的同时，要严肃追究领导责任。

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• 7415207 2023-04-14

公，安机关应当依照法律、行政法规和本规定的职责、范围、条件和程序，坚持（）的原则，实施涉案冻结资金返还工作。

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• fengshan 2023-04-14

已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务，应当向存款所在银行业金融机构提交的材料有哪些（）。

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• hytzyj 2023-04-14

商业银行代理国库经收业务，在收纳预算收入时，应对缴款书的以下哪些内容进行认真审核（）。

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• Huang 2023-04-14

哪些账户不得扣划（丧失保证金功能除外）（）。

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• Yohann 2023-04-14

《全省农村商业银行柜面操作40条严禁》中规定，本人保管和使用的重要物品包含哪些（）

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• jim19970316 2023-04-14

Ⅱ类户可以办理哪些业务（）

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• 步云☁️ 2023-04-14

D:以背书转让的票据背书应当连续

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• lijiachu 2023-04-14

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将（）、权属、（）、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地县级公，安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

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• 萧萧 2023-04-14

2019年2月，某农商银行业务管理部副经理汪某利用工作便利，掌握信贷业务系统及电子商业汇票系统管理员密码，盗，取其他相关人员的密码，并通过重置相关调查、审查、审批等岗位人员密码进入系统，独自一人办理全流程业务，虚开电子银行承兑汇票。关于上述内容下列说法正确的是（

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• 突突死这帮狗奏 2023-04-14

C:内部一般账户D:内部指定账户

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• 1234567 2023-04-14

重要岗位人员定期交流及岗位轮换是指农村商业银行按照管理权限，根据规定的条件、程序，通过跨岗位，跨机构（网点）、跨部门、跨服务对象范围的方式，定期对业务部门（支行）负责人实行岗位交流，对重要岗位业务人员实行岗位轮换，以达到（）

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• 奈尔伽姆 2023-04-14

依托第三方机构开展客户身份识别的要求有哪些（）。

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• guml 2023-04-14

Ⅲ类户可以办理哪些业务（）。

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• likuniven 2023-04-14

假币鉴定单位应当具备以下哪些条件（）。

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