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• 794603837 2023-04-14

农商银行对可疑交易报告工作要实施"事前、事中、事后"全流程管控，后续控制措施包括哪些（）

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• 隔壁老樊 2023-04-14

信托投资公司违反国家规定办理委托、信托业务的应当如何处罚（）。

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• hhh 2023-04-14

农商银行系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括（）

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• mylove 2023-04-14

银行业金融机构要确立符合本机构整体发展战略的操作风险管理组织架构和体系，充分发挥三道防线作用，大力提升内控管理水平，强化对分支机构和基层网点的风险管控，这三道防线包括哪些方面（）。

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• 色即是空 2023-04-14

月26日某农商银行会计督导员张青天正在营业网点进行现场检查，一客户持活期存折到该网点进行提取个人存款40万元，问作为现场检查人员，对该笔业务应重点观察、检查哪几个环节？

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• 蓝色多瑙河 2023-04-14

根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法相关规定，以下哪些大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）

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• 万戈木木 2023-04-14

关于柜员岗位职责下列说法正确的有哪些（）。

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• fengshan 2023-04-14

农村商业银行可以（）等为条件，查询和下载公，安部门对疑义信息的核实情况。

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• Yook 2023-04-14

银行业金融机构协助人民检察院、公，安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括：被查询单位或者个人开户销户信息，（）及身份等信息，电子银行信息，网银登录日志等信息，POS机商户、自动机具相关信息等。

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• liuliu 2023-04-14

办理支付结算需要交验的个人有效身份证件是指居民身份证、军，官证、户口簿、护照、（）等符合法律、行政法规以及国家有关规定的身份证件。

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• ko1010000 2023-04-14

经办人员若发现有（），应扣留凭证，并立即报告农商银行总部相关部门以及当地公，安机关。

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• yingang3344 2023-04-14

金融机构虚假出资或者抽逃出资的应如何处理（）。

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• dodomickey07 2023-04-14

柜员在综合业务系统操作业务时，应遵循以下哪些规定（）。

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• 白衣素袖 2023-04-14

公，安部门、银监部门对业务库及守库例行安全检查时，应出示（）方可进行安全检查。

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• Yook 2023-04-14

反洗钱调查程序要求有哪些（）。

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• victory 2023-04-14

关于教育储蓄，下列表述正确的是（）

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• 娇娇嗯啊 2023-04-14

人民银行分支机构会同当地公，安机关组织辖区内银行和支付机构利用（）广播报纸、（）各种宣传渠道向社会公众宣传出租.出借出售，购买银行卡账户的危害性及惩戒措施.提高社会公众依法开立和使用银行卡、账户的法律意识。

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• 美滋滋 2023-04-14

金融机构的下列哪些行为是正确的（）。

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• 星辰 2023-04-14

自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公，安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。

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• dodomickey07 2023-04-14

客户属于经设区的市级及以上公，安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内不得为其开立新账户。

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