1 解决

46 浏览

• 知与谁同 2021-03-23

中国人民银行及其分支机构、公 安机关、国家安全机关工作人员违反规定，泄露工作秘密导致有关资产被非法转移、隐匿，冻结措施错误造成其他财产损失的，依照有关规定给予处分;涉嫌构成犯罪的，移送（）依法追究事责任。

反洗钱单选题

1 解决

51 浏览

• 杜霄凡 2021-03-23

受理申请的公 安机关应当按照程序层报公 安部审核。公 安部在收到申请之日起（）内进行审查处理;审查核准的，应当要求相关金融机构、特定非金融机构按照指定用途、金额、方式等处理有关资产。

反洗钱单选题

1 解决

47 浏览

• xiaodiao6664 2021-03-23

地方公 安机关和地方国家安全机关应当分别按照程序层报（）。

反洗钱单选题

1 解决

94 浏览

• hhh 2021-03-23

《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》所称反洗钱报告机构，是指中国人民银行及其分支机构本级辖区内承担反洗钱法定义务的（）最高层级的管辖或者牵头机构，包括（）。

反洗钱单选题

1 解决

71 浏览

• 153****1698 2021-03-23

中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话前，应当填制（），经本行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

反洗钱单选题

1 解决

35 浏览

• 喵星人fight！ 2021-03-23

根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》，中国人民银行及其分支机构应当做好反洗钱监管档案的（）。

反洗钱单选题

1 解决

117 浏览

• matahu 2021-03-23

金融机构有境外机构的，由其（）按（）向中国人民银行或其分支机构报告所属境外机构接受驻在国家（地区）反洗钱监管的情况。

反洗钱单选题

1 解决

63 浏览

• 哆啦A梦 2021-03-23

我国《刑法》第一百二十条之一规定的"实施恐怖活动的个人"，包括（）恐怖活动的个人。

反洗钱单选题

1 解决

74 浏览

• 李佳航 2021-03-23

认定刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的"明知"时，以下可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益（但有证据证明确实不知道的除外）的情形，说法有误的是：（）

反洗钱单选题

1 解决

123 浏览

• MY2021 2021-03-23

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的，情节严重的，可处（）。

反洗钱单选题

1 解决

81 浏览

• Ie1314 2021-03-23

根据《中华人民共和国刑法》第一百二十条，组织、领导恐怖活动组织的，可判处的最长徒刑是：（）

反洗钱单选题

1 解决

96 浏览

• cr9 2021-03-23

按照"一业一策"原则，由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度，根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式。（）

反洗钱单选题

1 解决

58 浏览

• 知与谁同 2021-03-23

“三反”监管体制的目标要求是到（）年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的"三反"法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的"三反"监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

反洗钱单选题

1 解决

82 浏览

• 风铃? 2021-03-23

义务机构应当采取持续的客户身份识别措施，详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易,（）更新客户身份证明文件、数据信息和资料，确保当前进行的交易符合义务机构对客户及其业务、风险状况、资金来源等方面的认识。

反洗钱单选题

1 解决

84 浏览

• 色即是空 2021-03-23

互联网金融从业机构应当针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解建立业务关系的目的和意图，了解非自然人客户的受益所有人情况，了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的（）。

反洗钱单选题

1 解决

31 浏览

• Tate 2021-03-23

互联网金融从业机构各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的（）责任，并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。

反洗钱单选题

1 解决

111 浏览

• 阿邦 2021-03-23

中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，负责从业机构大额交易和可疑交易报告的接收、分析和保存，并按照规定向中国人民银行报告()，履行中国人民银行规定的其他职责。

反洗钱单选题

1 解决

77 浏览

• 一樽还酹江月 2021-03-23

互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）自（）起施行

反洗钱单选题

1 解决

67 浏览

• 杨小咩 2021-03-23

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》自（）起施行，由中国人民银行负责解释。

反洗钱单选题

1 解决

108 浏览

• xiaofu001 2021-03-23

“指标的位阶”系指模型构成指标（D）的等级排序，即通过分值配比和预警阈值设置等方式，对其中反映犯罪类型（）特征的指标赋予较高等级，并在监测预警中处于较高层级。

反洗钱单选题