反洗钱单选题

我国《刑法》第一百二十条之一规定的"实施恐怖活动的个人"，包括（）恐怖活动的个人。

发布于 2021-03-23 18:40:24

【单选题】
A 预谋实施
B 准备实施
C 实际实施
D 以上皆是

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海绵宝宝 2023-03-23

干货分享师/不搞公众号/心安理得

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哆啦A梦

这家伙很懒，什么也没写！

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“三反”监管体制的目标要求是到（）年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的"三反"法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的"三反"监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

2

按照"一业一策"原则，由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度，根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式。（）

3

根据《中华人民共和国刑法》第一百二十条，组织、领导恐怖活动组织的，可判处的最长徒刑是：（）

4

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的，情节严重的，可处（）。

5

认定刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的"明知"时，以下可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益（但有证据证明确实不知道的除外）的情形，说法有误的是：（）

6

金融机构有境外机构的，由其（）按（）向中国人民银行或其分支机构报告所属境外机构接受驻在国家（地区）反洗钱监管的情况。

7

根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》，中国人民银行及其分支机构应当做好反洗钱监管档案的（）。

8

中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话前，应当填制（），经本行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

9

实现中华民族伟大复兴就是中华民族近代以来最伟大的梦想。这个梦想凝聚了几代中国人的夙愿。中国梦包括了丰富的思想内涵，其中最核心的内容是。

10

共享是中国特色社会主义的本质，要求其内涵包括。

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