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• 5232557 2021-03-14

1997.综合前端业务授权应急处理是指在综合前端系统出现影响远程集中授权中心正常运行，且短时间内无法恢复的情况下，将需远程集中授权的综合前端业务，部分或全部切换至本地授权处理的一种长期补救措施。

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• 2726725176 2021-03-14

1995.中国人民银行和中国人民银行授权的国有独资商业银行的业务机构应当有偿提供鉴定人民币真伪的服务。

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• 177****9261 2021-03-14

1996.中国人民银行可以在改版人民币发行公告发布前将改版人民币支付给金融机构。

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• 步云☁️ 2021-03-14

1994.中国人民银行当地分支机构是使用人民币图样申请的审批机构。

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• Violet_Ice紫冰 2021-03-14

1993.在运行“三铁”考评中，发生“利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户，归集、过渡银行和客户资金、套取资金”现象的，相关营业网点直接确认为“不合格”等级。

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• 5232557 2021-03-14

1992.远程集中授权中心人员与营业机构业务经办人按照回避原则，严禁为其直系亲属的经办人员办理授权业务，在系统中不得交流与业务无关的话题，双方交流文字信息、语音等系统在业务办结后自动删除。

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• 24k 2021-03-14

1991.银行业金融机构应当规范银行询证函回函用章的管理制度，加强回函用章管理，明确回函用章。如果注册会计师收到回函后对银行回函用章产生疑虑，可与银行业金融机构取得联系，银行业金融机构应当配合注册会计师确认回函用章的真实性。

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• zzzzhixiao 2021-03-14

1990.银行业金融机构接到人民法院等有权机关对两类账户资金查封、冻结或者划拨指令时，应当通过人工或系统等方式，向人民法院等有权机关提示该账户性质，同时将相关情况告知两类账户监管部门，两类账户监管部门有权提出异议。

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• xiaodiao6664 2021-03-14

1989.银行是支付结算和资金清算的唯一中介机构。

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• 马小宇 2021-03-14

1987.银根据《支付结算办法》，行办理支付结算，因工作差错发生延误，影响客户和他行资金使用的，按中国人民银行规定的同档次流动资金贷款利率计付赔偿金。

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• 猫哥 2021-03-14

1988.银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，对相关个人实施 5 年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户的惩戒措施，惩戒开始日期、结束日期将通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发布，惩戒期满后，对上述个人 3 年内不能再办理新开立账户业务。

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• qwertyyu 2021-03-14

1986.因磨损而需要重新刻制的业务印章应使用原有的印章序号，因遗失而需重新刻制的业务印章可以使用新的印章序号，也可以与遗失的业务印章的编号相同。

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• 知与谁同 2021-03-14

1985.义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。

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• dodomickey07 2021-03-14

1984.义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。

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• 达达 2021-03-14

1983.义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估该机构所在国家或者地区的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

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• Jamesjin 2021-03-14

1982.义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告。

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• 99429899 2021-03-14

1980.严禁营业终了在系统中办理各项柜面业务。

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• 十有八.九? 2021-03-14

1981.义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。

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• y123456 2021-03-14

1979.严禁违规将自主支付贷款资金转入贷款客户账户。

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• ko1010000 2021-03-14

1978.严禁将订购或调拨的重要空白凭证或有价单证不按规定清点、登记、入库。

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