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操作岗集中测试题20
1982.义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以终止身份识别措施,并提交可疑交易报告。
发布于 2021-03-14 00:53:11
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杜霄凡
2023-03-14
会修电脑
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Jamesjin
这家伙很懒,什么也没写!
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1
1979.严禁违规将自主支付贷款资金转入贷款客户账户。
2
43.埋弧焊机按焊丝的数目分类可分为单丝和多丝埋弧自动焊机。
3
1980.严禁营业终了在系统中办理各项柜面业务。
4
1981.义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系。
5
44.埋弧焊机一般由弧焊电源、控制系统、焊机接头三大部分组成。
6
45.埋弧焊必须使用直流电源。
7
1983.义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的,应当充分评估该机构所在国家或者地区的风险状况,并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
8
1984.义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。
9
46.埋弧焊必须采用陡降外特性曲线的电源。
10
1985.义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。
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