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在建立客户关系、办理各类业务以及开展监督管理、风险监控等过程中，各行应对异常交易或行为保持风险敏感，主动开展尽职调查。以下客户存在的交易与身份情况，在尽职中应予以关注的是：

发布于 2021-03-24 01:46:17

【多选题】
A 账户交易活动与客户身份明显不符，如家庭主妇、学生等无业或低收入客户经常发生小额交易
B 交易模式与本地区其他相同职业行业的客户存在显著差异
C 账户收付频率及金额与客户自身状况、所提供的产品和服务等特点明显不符

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苦短 2023-03-24

这家伙很懒，什么也没写！

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