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在建立客户关系、办理各类业务以及开展监督管理、风险监控等过程中，各行应对异常交易或行为保持风险敏感，主动开展尽职调查。以下客户存在的负面信息，在尽职中应予以关注的是：

发布于 2021-03-24 01:46:16

【多选题】
A 客户被相关部门调查或涉及有权机关查询/冻结/扣划
B 客户存在涉及传销、网络赌博、非法集资、涉税违法、诈骗事件等方面的负面信息
C 尽调发现个人客户有吸毒或贩毒前科

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护士衫下 2023-03-24

es? No. Yes? No. 枕？NO!!

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87756655

这家伙很懒，什么也没写！

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在建立客户关系、办理各类业务以及开展监督管理、风险监控等过程中，各行应对异常交易或行为保持风险敏感，主动开展尽职调查。有关客户留存的居住地址信息，在尽职中应予以关注的是：

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