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有关政要人士强化尽调要求，以下说法错误的是：()

发布于 2021-03-24 01:37:23

【多选题】
A 原则上应将所有政要人士均评定为E(高风险)
B 每半年定期开展客户重检。重新识别客户身份，回顾客户过去半年的交易，重新评估客户的洗钱风险是否发生重大变化。
C 对政要人士的存在可疑指标的行为加强事中控制或事后调查，获取有关资金来源或用途的说明或证明性文件。
D 在客户关系持续期间，如发现存量客户成为政要人士的，无需开展特别尽职调查、重检、风险评估和审批。
E 如发现政要人士不能合理解释财富或资金来源，存在洗钱活动嫌疑的，考虑到其身份特殊性，可开展调查，但不得报送可疑交易报告。

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huangyy 2023-03-24

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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