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各机构应建立风险为本的管理机制，以识别客户及其受益所有人或其他关联人员是否属于政要人士。除自动检索外，还应通过以下哪些方法人工识别客户及其受益所有人或其他关联人员是否政要人士：()

发布于 2021-03-24 01:37:23

【多选题】
A 结合客户职业、单位收入证明等信息判断。
B 根据客户所提供证件及签证信息判断。对来访中国持有“外交签证"或“礼遇签证”的人员，可判断为政要人士。
C 根据客户声明信息判断。如客户声明为非政要人士，但我行从掌握的有关信息可以判断客户为政要人士的，应以客户声明为准。
D 根据我行尽职调查相关文件规定，查询媒体、其它公开数据库时获悉的信息判断。

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各机构应建立风险为本的管理机制，以识别客户及其受益所有人或其他关联人员是否属于政要人士。除自动检索外，还应通过以下哪些方法人工识别客户及其受益所有人或其他关联人员是否政要人士：()

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