理论题库 2022-05-

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

发布于 2021-03-21 14:29:31

【判断题】

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555844hhh 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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1

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构可以先为客户办理业务

2

委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构无需承担未履行客户身份识别义务的责任

3

金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构

4

原则上，身份基本信息包括的项目属于必须登记项目，但客户不适用该项目的除外

5

保险公司在办理再保险业务时，履行客户身份识别义务不适用金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

6

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公|安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

7

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结

8

反洗钱系统中客户风险等级评定，涉及公|安查冻扣的，全部评为较高风险或较高风险以上。

9

符合白名单要求的客户包括：各级党的机关、国家权力机关、刑侦机关、司法机关、军|事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部|队及其下属的各类企事业单位。

10

单位银行卡账户的资金可以从一般存款账户转入

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